ПРАКТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ОАЭ
Чеклисты
OCTAGON
На этой странице собраны практические чек-листы для бизнеса, владельцев капитала и семей, принимающих решения в ОАЭ. Они помогают проверить банковскую готовность, документы, структуру владения, защиту капитала и финансовый контроль до регистрации компании, подачи заявки в банк, передачи активов или запуска операций.

Чек-лист показывает пробелы, но не заменяет индивидуальный разбор.
Открыть библиотеку
  • Проверяйте уязвимые места
    Посмотрите, как связаны владение, контроль, банковские документы, резидентство и преемственность.
  • Подготовьтесь к следующему разговору
    Соберите факты и вопросы до общения с банком, юристом, налоговым консультантом или финансовым партнёром.
  • Поймите, что требует отдельного разбора
    Отделите вопросы, которые можно проверить самостоятельно, от решений, зависящих от структуры, юрисдикций и конкретных документов.

Один банковский счёт — точка отказа? 5 проверок для бизнеса в ОАЭ

Несколько счетов ещё не означают, что бизнес защищён от перебоев. Разберите, от каких банковских связей, платежных маршрутов и людей зависит работа компании, и проверьте, насколько ваш финансовый контур готов к временной недоступности одного из каналов.

  • Определите критические зависимости

    Выясните, какие платежи и операции должны продолжаться, а какие могут подождать.

  • Проверьте сценарий сбоя

    Оцените, что произойдёт с бизнесом, если один из банковских каналов временно станет недоступен.
Скачать чек-лист банковской устойчивости

Operating company, holding company или foundation в ОАЭ

Операционная компания, холдинг и foundation решают разные задачи. Разберитесь, какую роль может выполнять каждая структура и какие вопросы стоит прояснить до регистрации или передачи активов.

  • Разделите функции структур

    Операционная компания ведёт бизнес; холдинг владеет долями или активами; foundation может использоваться для владения и управления — в зависимости от ситуации и режима.

  • Начните с задачи, а не с названия

    Определите, что именно вы хотите структурировать, и проверьте юридические, налоговые и банковские последствия.
Скачать чек-лист выбора структуры

Как открыть банковский счёт компании в ОАЭ: 6 шагов после регистрации

Регистрация компании не означает, что она уже готова к банковской проверке. Перед подачей заявки проверьте, насколько согласованы описание бизнеса, владельцы, происхождение средств, будущие операции и подтверждающие документы.

  • Проверьте историю бизнеса

    Сможете ли вы ясно объяснить, чем занимается компания, кто её владельцы и откуда поступят деньги?

  • Соберите связный пакет документов

    Подготовьте материалы так, чтобы они подтверждали одну и ту же картину бизнеса, а не выглядели случайным набором файлов.
Скачать чек-лист подготовки к заявке

Банк ОАЭ отказал? 7 ошибок, которые можно исправить заранее

Отказ не всегда означает, что нужно просто подать заявку в другой банк. Разберите возможные причины: несоответствие деятельности лицензии, неясная структура владения, неподтверждённый источник средств или противоречия в документах.

  • Найдите несостыковки

    Сверьте лицензию, сайт, договоры, описание бизнеса и ожидаемые операции.

  • Подготовьте подтверждения

    Проверьте, можно ли документально объяснить владельцев, источник средств и планируемые платежи.
Скачать чек-лист банковской готовности
Нужна консультация?
Оставьте номер телефона — мы свяжемся с вами, чтобы обсудить вашу ситуацию и возможные следующие шаги.